En el caso de Jeffrey Epstein, un nuevo documento revelado expone sus transacciones financieras con figuras de Wall Street, incluyendo dos cuentas vinculadas a los bancos rusos Alfa Bank y Sberbank.
El juez Jed Rakoff ordenó la publicación de estos registros como parte de una demanda entre las Islas Vírgenes de EE. UU. y JPMorgan Chase, tras las solicitudes de The New York Times y The Wall Street Journal.
En 2023, JPMorgan Chase acordó pagar 290 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada por las víctimas de Epstein, y otros 75 millones a las Islas Vírgenes estadounidenses, donde Epstein poseía una isla. En ninguno de los acuerdos se admitió culpabilidad, según informó CNN.
Según los nuevos registros judiciales, JPMorgan Chase presentó un reporte de actividad sospechosa al Departamento del Tesoro de EE. UU. el 26 de septiembre de 2019, en el que señalaba más de mil millones de dólares en transacciones vinculadas a Epstein desde octubre de 2003 hasta julio de 2019. El banco justificó el reporte debido a la cobertura negativa de los medios sobre el presunto tráfico sexual de menores, el uso de múltiples cuentas, sus vínculos con bancos rusos y su relación con dos expresidentes de EE. UU.
Epstein fue arrestado en julio de 2019 acusado de tráfico sexual de menores y murió semanas después por suicidio en el Centro Correccional Metropolitano, mientras esperaba juicio.
Los documentos también incluyen correos electrónicos entre Epstein y Jes Staley, ex alto ejecutivo de JPMorgan Chase y posteriormente director del Barclays Bank, quien renunció en 2021 tras la presión mediática por su relación con Epstein. Staley declaró este año que desconocía la implicación de Epstein con menores, aunque admitió haber tenido relaciones sexuales con una asistente del empresario.
Entre los correos, Epstein ofrecía ayudar a Staley a contactar con potenciales clientes, como los cofundadores de Google o líderes internacionales. Ninguno de ellos fue acusado de irregularidades.
JPMorgan cerró las cuentas de Epstein en 2013, cinco años después de que este se declarara culpable de prostitución en Florida y alcanzara un acuerdo de no enjuiciamiento. Los nuevos registros confirman que el banco emitió múltiples alertas sobre sus cuentas entre 2002 y 2019.
Patricia Wexler, portavoz de JPMorgan, señaló que “los nuevos materiales básicamente resumen información ya conocida y confirman que el banco reportó las actividades de Epstein desde el principio y al momento de cerrar sus cuentas en 2013”.
Sin embargo, añadió que “no parece que las autoridades hayan actuado sobre esos reportes durante años”.
Entre los nombres mencionados en los documentos figura Leon Black, destacado inversor de Wall Street y asociado de Epstein, quien afirmó que solo recibió asesoría fiscal. Su abogada, Susan Estrich, insistió en que “Epstein no tuvo influencia alguna sobre Black, y fue él quien decidió cortar la relación por los honorarios excesivos”.
Los documentos también muestran correos de 2010 entre Epstein, Staley y el entonces Príncipe Andrés, quien le escribió deseándole “una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo”.
El senador demócrata Ron Wyden pidió a JPMorgan los registros bancarios relacionados, insinuando que el banco ignoró las actividades ilícitas de Epstein para conservar las ganancias derivadas de sus cuentas.
En su respuesta, JPMorgan negó haber tenido conocimiento de los delitos de Epstein y lamentó haberlo tenido como cliente: “La empresa nunca habría continuado haciendo negocios con él si hubiera sabido de su conducta criminal”.
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